马鞍行多洗钱白支工作举做好反措并山太-云和通笙电子商务商行

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍完整、山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，排查商户收单业务，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，

马鞍
提高反洗钱风险防控，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱排查可疑交易，措并核实清退高风险商户，好反补录商户信息，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，合规，防范化解业务风险和案件隐患，促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，要求全员做好客户识别工作，规避风险，严格落实反洗钱工作要求，