马鞍单位调工行多账户作工商举措结算户尽落实 开银行山分
有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行
二、马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、举措结算尽调对客户提供的落实证明文件、申请资料进行核对与调查，单位
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，账户
使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行确保企业经营正常，马鞍洗钱等活动，山分
一、行多合规使用账户，提高识别能力，
三、加大宣传力度，开户前坚持上门核查，确认法人开户意愿真实合理。增强防范意识，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，