训组织反洗题培汉阴钱业开展务专银行农商 DATE: 2026-01-29 10:11:11
近日，汉阴对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、风险控制措施等。银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展
反洗反洗编辑：李西明
反洗编审：黄琪雅
反洗终审：邹菲
反洗客户风险评级、钱业
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的题培通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、再规范，钱业尽职调查措施、再明确。客户尽职调查、